Procedury KYC i AML są stosowane w celu potwierdzenia tożsamości, zapobiegania nadużyciom oraz ograniczania ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Działania te sprzyjają fair play, transparentności i bezpieczeństwu użytkowników.

• Gwarancja uczciwej gry i równych warunków dla wszystkich
• Bezpieczeństwo użytkowników i ochrona konta przed nadużyciami
• Transparentność procesów i jasne kryteria decyzji
• Zgodność z wymogami regulacyjnymi i obowiązkami raportowymi
• Wsparcie zasad odpowiedzialnej gry

Każdy nowy użytkownik musi ukończyć proces KYC, który obejmuje weryfikację tożsamości oraz potwierdzenie podstawowych danych. Proces może wymagać przekazania dokumentów w celu potwierdzenia statusu jako posiadacz konta.

• Urzędowy dokument tożsamości ze zdjęciem do potwierdzenia danych
• Dokument potwierdzający adres zamieszkania
• Potwierdzenie własności używanej metody płatności

Platforma wdraża środki bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie praniu pieniędzy, wykrywaniu podejrzanej aktywności i innym formom przestępczości finansowej. Kontrole obejmują zarówno działania automatyczne, jak i analizy wykonywane przez upoważniony personel.

• Stałe monitorowanie transakcji i aktywności na koncie
• Zautomatyzowane reguły wykrywania nietypowych wzorców zachowań
• Wzmocniona analiza due diligence dla zdarzeń o podwyższonym ryzyku
• Przeglądy dużych lub nietypowych transferów oraz źródeł środków
• Ocena ryzyka i profilowanie ryzyka klienta
• Weryfikacja sankcyjna i screening PEP zgodnie z listami UE i ONZ
• Zawiadomienie GIIF lub innych właściwych organów, gdy wymagają tego obowiązki raportowe

Aby wspierać KYC i AML, obowiązują ograniczenia dotyczące korzystania z platformy. Naruszenia tych zasad zwiększają ryzyko nadużyć i mogą skutkować interwencją zgodnie z regulaminem oraz przepisami prawa.

• Posiadanie więcej niż jednego konta użytkownika
• Przedkładanie sfałszowanych lub skradzionych dokumentów
• Próby prania pieniędzy lub ukrywania pochodzenia środków
• Manipulowanie systemem, obejście limitów lub reguł bezpieczeństwa
• Udostępnianie lub odsprzedaż dostępu do konta innym osobom
• Używanie cudzych instrumentów płatniczych lub środków osób trzecich
• Podszywanie się pod inną osobę lub fałszywa reprezentacja tożsamości

Naruszenia polityki KYC i AML skutkują zastosowaniem środków egzekucyjnych zgodnie z przepisami oraz regulaminem. Decyzje podejmowane są na podstawie oceny ryzyka, dowodów i wymogów regulacyjnych.

Zastosowane środki mogą obejmować tymczasowe lub trwałe zawieszenie konta, zamrożenie lub konfiskatę środków powiązanych z podejrzaną aktywnością, anulowanie zakładów lub wygranych, zgłoszenie sprawy właściwym organom, gdy ma to zastosowanie.

Użytkownik ma obowiązek przekazywać prawdziwe i aktualne dane osobowe oraz niezwłocznie uzupełniać brakujące informacje. Wymagana jest terminowa weryfikacja tożsamości, w tym złożenie dokumentów oraz odpowiedzi na prośby o dodatkowe wyjaśnienia. Dozwolone jest korzystanie wyłącznie z metod płatności należących do posiadacza konta. Każda podejrzana aktywność powinna być niezwłocznie zgłoszona obsłudze bezpieczeństwa. Współpraca podczas przeglądu konta jest elementem odpowiedzialnej gry i służy ochronie środków.

Platforma dba o fair play i transparentność, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników i stabilne środowisko gry. Standardy te wspierają ochronę środków oraz wiarygodność procesów KYC i AML.

• Zgodność z normami KYC i AML oraz przepisami krajowymi
• Poufność i ochrona danych osobowych zgodnie z RODO
• Ciągłe monitorowanie transakcji i reagowanie na podejrzaną aktywność
• Zapobieganie manipulacjom, nadużyciom i nieuczciwym zachowaniom
• Wsparcie użytkowników w sprawach związanych z bezpieczeństwem
• Współodpowiedzialność użytkowników i operatora za ochronę środowiska gry
• Równe warunki dla wszystkich uczestników i przejrzyste decyzje